* Vražda: Siegel bol podozrivý z účasti na niekoľkých vraždách, vrátane zabitia Harryho Greenberga v roku 1931 a zabitia Benjamina "Bugsyho" Siegela v roku 1941.
* Daňové úniky: Siegel bol v roku 1944 odsúdený za daňové úniky a odpykal si ročný trest vo federálnom väzení.
* Nelegálny hazard: Siegel bol zapojený do nelegálnych hazardných operácií v Las Vegas vrátane hotela a kasína Flamingo. V roku 1947 ho z Flaminga vyhnali predstavitelia organizovaného zločinu.